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用改革创新引领提质增效靠转型升级实现稳中求进
作者: 来源:中国农发报 发布日期:2017/09/21 浏览次数:
——史明山总经理在集团2017年度半年工作会议上的经营情况报告(摘登)


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史明山总经理在半年工作会上作报告
 

同志们:

我代表经营班子对上半年集团的整体经营状况向大家进行简要报告,对下半年经营工作重点做出安排,一切按照余涤非董事长讲话为指向,依国资委央企党建工作要求和央企主要负责人培训班对下半年工作的部署,从集团战略发展的全局角度,从产业布局的技术层面,准确地把握住政策调整机遇,抓市场变动机会,努力推动集团企业在转型升级的过程中实现稳步健康发展。2017年,集团要创新管理机制,更新经营理念,整顿运营秩序,完善操作流程,重塑企业文化,坚持经营利润导向,坚持净资产收益原则,要求集团企业要集中精力创效益,改革创新谋发展,集团要在央企快速奔跑的发展轨迹上,谋划好全局,排列好次序,合理分配实力,组织重点突破,在五大核心主业板块,实施集团整建制系统化的全面推进,目标是要牢牢树立起行业领军央企国家队产业标识的大旗。

目标定的较高,任务很是艰巨,责任依然重大。集团班子十三五期间,一定要带领企业取得实质性的改革创新工作新成果,加速实现翻番争创目标。下半年各企业都要努力实现自我超越,A类企业的业绩都要突破两位数的增长,B类企业增长要超过6%,以实际行动和优秀的运营成果向党的十九大献礼。

一、上半年集团经营工作基本情况

2017年,在国资委的领导下,集团党委和董事会带领经营班子,向党中央看齐,讲政治、识大局、谋大事、重实操,努力克服产业政策调整、市场竞争加剧、产品价格下降和人工成本持续增长等不利因素,坚持稳中求进、稳中向好的工作基调,强化战略导向,突出转型升级,优化整合资源,推进科技创新,总部职能部门和各级企业,都积极主动地做出响应,认真履行职责,通过管理提升,努力增强企业创新动力,完善了制度建设,有效防控住了风险,集团系统的经营工作总体稳中向好,各项经营指标均好于上年同期,为完成国资委下达的年度考核任务奠定了良好的基础,开创了集团十三五创新发展的良好局面。

(一)资产运营质量与效率稳中向好

上半年,集团整体生产经营保持平稳增长态势,营业收入、利润总额稳中有升,期间费用、存货、应收账款占比均实现不同程度的下降。上半年,集团实现营业收入同比增幅10%;实现利润总额同比增长2个点;成本费用占收入较上年同期下降1.32个百分点;毛利率达到12.25%;两金占用总额同比略有下降,都属于正向变动。主要财务数据超额实现预期目标,反映集团整体层面资产运营状况的正向变化趋势,取得实实在在的管理提升效果,集团2017年利润总额有望实现新突破。利润总额一个亿是标杆,低于一个亿就有风险,企业间创利规模与盈利能力的座次将发生变化,效益评级有望大幅提升,老牌A类企业有被挤压出局的风险,各企业都要朝着突破这样的标杆努力,不然就有可能掉档。

从考核指标完成情况看:利润总额目标值上半年完成56.46%;经济增加值目标值超出年度目标值20倍;费用总额占营收比控制在目标值以内;流动资产周转率同比加快0.05次。除流动资产周转率进度值略有差距外,其他三项顺利超标,流动资产周转率仍是下半年关注重点,重点企业要提速。从上半年财务快报看,运营综合情况比较好的企业有:中水公司、中牧集团、农发置业、爱地集团;表现比较稳健的有:乡企公司、广建公司、巨明公司、牡丹江马场;预计到年底有较大提升的企业有:中水渔业、舟渔公司;预计到年底反向变化较大的企业也会有,将对集团整体的指标数据造成冲击,这一点要提前防范,变动企业要随时报告提早报告,集团分管领导和财务与考核部要做好预案,提前筹划准备。

(二)科技创新工作有新起色

习近平总书记在全国科技创新大会上的讲话中强调,如果不识变、不应变、不求变,就可能陷入战略被动,错失发展机遇,甚至错过整整一个时代。实施创新驱动发展战略,是应对环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择。国资委央企的科技创新要走在前列,当好排头兵起示范带头作用。科技创新是关乎企业长期续存和战略发展的重大问题,是集团企业实现技术提升、转型升级跨越工程的必然通路,是讲政治听指挥的重要体现。

上半年,为加强集团科技管理工作的顶层设计,集团第一届科技委员会正式成立,这是集团科技管理制度上的新突破。为解决集团科技研发资源分散、重大项目储备不足、项目研发重点不突出等问题,集团建立了重大研发项目清单管理机制,稳步推进重大研发项目筛选落地工作。经集团科技委审核批准,确定了十项有影响力或对转型升级有突出作用的技术项目纳入集团2017年重大研发项目清单,执行研发项目绿色管理通道,给予一定资金支持。同时将通过科技委和科技办公室制度化工作,采取持续推动方式,集团给予各方面的支持与关注。运营部负责密切关注政策机遇,协助企业通过各种渠道申请国家资金支持,申报主管部门各类奖项。

今年,各企业高度重视科技创新工作,加大研发投入取得了阶段性成果。农发种业采取自主研发与国内科研院所及种子企业合作等多种形式,上半年共有92个品种参加区试,10个品种通过省级或国家级审定,5个品种申请了新品种权保护;中牧股份上半年研发投入占营业收入比例达到3.75%,获得新药证书2项,完成新工艺3项,获专利授权8项,受理专利4项。上半年集团研发投入共计1.36亿,占营业收入的1.25%,共获得授权专利36项,受理专利29项;获得新兽药证书3项、植物新品种权证书2项、省级科技奖励2项。

(三)用创新思维推动提质增效

上半年,各级企业创新思维开拓产业边界,挖潜扩内涵,紧紧围绕提质增效做好文章,取得较好业绩。中水渔业:抓住产业链重点环节,集中集团金枪鱼资源优势,实施资产重组,力争效益最大化,同时通过加强渔场调度,调整渔具渔法,狠抓鱼货质量管理,加强销售工作,积极开发新客源,保证了产品价值的高效兑现。上半年鱼货增产2000吨,产值增加3900万,效益增加2000万元。中水公司:采取有效措施,加大对烟渔公司管控,压缩落后产能,合理安排南大西洋渔场转场时机和船只规模,取得显著效果。上半年烟渔公司同比减亏4,854万,下半年要采取更大力度创新改革动作,处置低效无效资产,压缩机构和人员,对有效资产进行重组和整合,争取年内完成瘦身健体扭亏增盈目标任务。舟渔公司:大力发展渔业服务业务,扩大油品经营规模、水产品收购及贸易代理业务,渔业服务业上半年实现营业收入2.同比增长54.88%,渔货生产与销售实现了大幅度的减亏,2017年整体利好。中牧公司:各项指标都特别好,新西兰乳业项目有新突破和进展,固定资产投资全面启动,纽瑞滋并购项目构建起完整的产业链条,盈利模式已见雏形,争取预期内得到真实利润回报,为集团农业走出去再创佳绩。中牧股份:化药板块表现优异,通过优化渠道布局,扩充营销技服队伍,提升产品特色卖点,疫苗板块进一步扩大市场份额,召开技术推广宣传活动100余场,开发和吸纳超级客户,市场化口蹄疫高端苗收入同比增长35%、常规畜苗同比增长26%,完成了总经理市场化招聘工作,期待改革结出丰硕成果。巨明公司:紧跟市场需求,在突破大马力拖拉机市场的同时,新研制花生收获机投放市场,抓住了市场需求空缺,累计销售大马力拖拉机326台,花生收获机销售全年有望超过300台;成功与意大利卡拉罗公司签约设立合资企业,共同开拓打造大马力拖拉机装备中国区研发基地,为十三五战略发展奠定了基础。淄柴公司:多措并举激发经销商的积极性,确保公司传统机型市场占有率不掉档,加大配件销售力度,配件销售同比增长近15%,专用机油销售同比增长85%。新能源公司销售收入同比增长55%,为淄柴公司主业转型发展提供了有效支撑。山丹马场:完善经营田竞包制度,适度上调经营田地租,经营田承包费同比净增5%,环保问题舆情处理比较到位,维护了集团和马场声誉;牡丹江马场:加强市场开拓,扩大农产品销售,贸易和房产租赁收入同比增42.3%。乡企公司:两金压控取得突出,资产负债率低于60%,营业收入同比增长12%,资本收益和资产运营效率保持较高水平。广建公司:加大在建工程应收账款及存货管理,努力提高资金周转率,收回工程款4.3个亿,结算欠款1个亿,两金压控工作走在前列,为集团做出了重大贡献。中垦公司:积极培育新主业,粮食收储业务有了良好开端,两家区域性专营公司完成8万吨小麦的收储任务。农发置业:积极去库存,累计销售住宅300余套,回笼资金1个多亿,双桥项目正在积极的推进,并参与集团土地资源盘整的调研工作,谋划启动收地和储备新项目,为集团土地资源盘整长期收益奠定好基础。

(四)深入组织开展专项治理整改

加快推进国有企业改革是国资委2017年度重点工作。

一是“压减”:上半年,中水公司完成3户法人企业的压减,中垦公司、中牧公司、中牧股份通过股权划转、吸收合并等方式,各完成1户。二是“处僵”:上半年,淄柴南通公司,以安置职工为重点,加大工作力度,细化工作方案,劳动合同解除协议全部签署,职工安置基本完成,“处僵”工作取得突破,关键问题得到妥善解决。三是“除留”:到6月末,湛渔公司、舟渔公司已经签订供水、供电项目分离移交的框架协议和工程预算书;中垦公司京内职工家属区“三供一业”分离移交与北京市相关部门进行了数据交换,与朝阳区供电局签署分离移交框架协议;牡丹江马场厂办大集体改革已完成职工经济补偿的发放。

(五)强化风险管控保证安全运营

2017年,各级企业更加重视经营风险的管控,积极化解已经发生的风险事件,主动采取前置措施防范新的风险隐患。中垦公司、舟渔公司、中水渔业、牡丹江马场、爱地公司等企业要集中力量处置已发生的风险事件,最大限度减少可能损失;农发种业针对河南农化可能出现的重大风险,多方探索,积极寻求最佳解决方案,果断采取法律措施,对相关人提起诉讼,对质押股票进行了财产保全,都是值得肯定的。

中牧公司按照“简政放权、责任到人、防控风险”的原则,继续加大对运营风险的监控力度。通过规范业务审批流程,加强环节控制,强调掌控货权,加强对第三方服务的监督,颁布了《事业部业务流程审批规范》,对事业部责任人的审批权限进行了限定;将海外投资项目风险列入风险监控重点,把海外项目资金使用率和资质认证进度作为关键风险指标动态监控,推进风险管理与日常经营深度融合。

根据国资委的要求,集团将从融资性贸易、合同审核备案、流程控制、货权监管、第三方服务监督、客户信用管理、赊销与应收款等不同层面,对中垦公司、中牧公司、爱地公司、中牧股份、乡企公司的大宗贸易业务进行一次有针对性地集中风险排查,坚决禁止有重大风险贸易业务的开展,坚决不搞滚雪球式的危机处置,通过排查揭短揭丑,坚决不留隐患。

(六)推行安全生产例会制度有成效

今年以来,面对安全生产管理的紧迫形势,安全办首次实施了安全生产和节能减排季度例会制度,集团及二级企业全部按照制度规定要求程序定期组织例会,及时传达上级领导和安监部门的重要讲话和文件精神,(下转第4版)

(上接第3版)按照工作计划检查消除安全隐患进度和项目整改情况。二季度,有6家企业董事长和9家企业总经理亲自主持或参加了例会。中水公司董事长亲自主持例会,深入分析安全形势和大环境,针对海外项目复杂多变的生产状况,共同研究制定化解方案措施;广建公司总经理带领相关部门,对企业在建项目进行危险源排查,制作安全隐患警示图进行公示提醒。总体讲,集团上半年安全生产势态良好,形势平稳,工作扎实,制定和发布了集团安全生产和节能减排十三五规划,组织召开了集团系统的年度工作会,开展了多项安全生产与节能减排的隐患排查。集团主要领导还亲自到一线检查指导安全生产工作,利用一切机会宣传和强化安全生产意识,第一责任人意识,传导安全事故责任追究压力,希望下半年保持住全年安全生产无重大事故局面。

上半年,总部职能部门的工作都很到位,有些部门取得了很好的工作成绩。

二、下半年生产经营工作安排

2017年集团经营面临的形势依然严峻,下半年生产经营工作总的要求是:全面贯彻落实国资委中央企业负责人培训班对央企重点工作部署,坚持稳中求进的工作总基调,以提质增效为抓手,加力创新驱动,加快转型升级,在内涵型增长上下功夫,打造我们的产业链条,搞我们熟悉的领域和项目,增加投入提升实力,以点线建设扩展到领域控制,企业首先要当区域老大,再争行业领先,先干好眼前,再放眼世界。

(一)下半年面临的困难形势

下半年国内外形势依然艰难。从国际看,世界经济仍处于缓慢复苏进程,经济增长内生动力不足,世界格局变动阻碍全球经济一体化进程,贸易保护主义趋于严重;从国内看,经济较平稳,央企增长提速,新政策利好逐渐显现,但经济下行压力依然存在。集团增长压力巨大,远洋渔业国际资源波动、人工成本刚性增长、入渔国政局动荡、国际汇率跳升,换汇成本增加,企业转型升级困难重重;畜牧业随着研发水平不断提升,依质论价的市场化竞争更加激烈,对产品营销、市场开拓和科技研发带来新的挑战;种植业受国家种植政策调整和市场竞争因素影响,粮食价格波动,对经营企业的生存与盈利模式提出了新的要求,种业大佬动作很快,动辄百亿元的国际化并购,给我们小体量的上市公司造成挤压,上升通道不顺;农机装备制造业与工程方面,柴油机制造行业受造船和航运持续低位运行影响,形势依然严峻,农机制造受国家种植和补贴政策调整影响,市场容量与需求都在下降;农业国际贸易利润空间越挤越窄,政策性依赖度偏高,大宗产品贸易占用资金风险大,个别业务有融资性贸易嫌疑。这些都是我们不可回避的挑战与考验。

(二)下半年要实现的经营管理任务指标

下半年,各企业要认真贯彻落实集团年度工作会议精神,把余涤非董事长的讲话和下半年重点工作传达部署到全体干部职工。以董事长的讲话精神做战略引领,二级企业向集团看齐,看齐新常态下企业经营的利润导向,看齐净资产收益原则;集团向国资委看齐,看齐改革创新,瘦身健体,提质增效的核心要诣,看齐稳中求进的基本基调;全集团都要向党中央看齐,看齐加强党的领导,看齐国有资本运营安全和社会责任担当。下半年的首要任务是保证完成国资委下达的资产经营责任制任务目标,难点是提升流动资产周转率和完成压减任务,各企业资金都要动起来,不能是一边发债融资,一边搞银行结构性存款,再发生这样情况,今年考评必扣分;二是达到国资委保利润总额3%的增长要求,强力推动企业超额完成压减任务;三是集团内控奋斗指标,就是国资委提出的利润总额6%的增长预期。2017年,集团要实现营业收入260亿,实现利润总额11个亿,资产负债率控制在56%以下,流动资产周转率较上半年提速20%,各企业都要加速资金回笼,压缩两金占用,快进快出,该处理消化的赶紧处理,让资产动起来才有机会,才能创效益。

(三)搞好科技创新,提升核心竞争力

坚持创新驱动发展,既是中央的要求,也是企业实现可持续发展的内在需要。2017年,我们必须坚定不移地加强创新能力建设,进一步提高科技创新水平,持续提升企业核心竞争力。企业要继续加大科技创新资金投入,重奖科技创新人才,加强科技创新队伍建设,重视高科技人才引进、高新技术成果引进和转化,加强技术基础能力建设和增加沉淀,积蓄创新能量和动力,为企业发展插上科技创新的翅膀。下半年,集团科技委和专业技术委员会、专家库都要正式开展工作,发挥在创业创新工作中的科技引领作用,继续摸索创新的制度与措施,带动企业加大科技资金的投入,推动集团实现创新发展。集团在适当时机启动集团首席专家的推荐评选工作,由首席专家带动专业技术委员会开展行业性的科技创新工作,为企业提供直接技术服务支撑。集团对科技创新重大成果设重奖,要借国家奖励政策机遇,对有突出效益贡献的设大奖,激发和推动科技创新动力。奖到创造者脸上放光,心情豪迈,豪情万丈。

(四)打好瘦身健体提质增效攻坚战

下半年,提质增效瘦身健体仍是集团生产经营工作的主旋律。各企业要以集团“十三五”发展战略规划为引领,下大精力压缩无效产能,消减无效资产,长期亏损的企业和项目该停就停,能注销就注销,该承担的就承担;积压的库存、沉淀的资产该处理就处理,要有勇气割肉,卸下包袱,轻装上阵,集中精力干主业、干创造资本收益的核心主业,把净资产收益率搞上去,干成行业的排头兵和领头羊。

各企业一定要重视压缩两金规模工作,一是可以降低资产运营风险,二是有效提升运营效率,三是把资产做实。挤掉资产泡沫是企业经营管理者的责任,问题积的越多,包袱就越沉重,就难于获得新的发展机遇。企业家就要有敢于担当精神,尽快地消化历史遗留问题,消解陈年旧帐羁绊,该收的收回来,该起诉的起诉,该举报的举报,消两金要采取各种手段,务求实实在在成果。

净资产收益代表了什么,就是出资人追求的投资回报。社会主义企业家的职责就是为国家创造财富,为企业积累资本,为职工创造依靠,为自己创造荣耀。

(五)把处置僵尸和压缩企业数当作政治任务

处置僵尸企业压缩管理层级,是国资委2017年要求央企必须完成的硬性任务。不论产业状况不讲企业特殊性,20%的压减指标是无条件的,是政治任务,完不成任务目标的年终考核丢分、降级。,国资委考核利润总额超50亿奖2分,压减任务也是2分。对集团来说,处置僵尸企业和消灭亏损企业比创造超额利润还重要,集团必须得到压减的2分才可能实现保级目标。所以,各企业不能维持现状,要用壮士断腕的勇气,开动脑筋逆向思维,大胆创新,割掉毒瘤,消灭僵尸,剥离亏损,止住出血点。要跳出旧框框,打破旧秩序,开创新局面,学会向管理创新要效益,业务有关联的搞重组合并,搞大部制或分公司,深化改革减层级,结构调整来瘦身,技术创新增效益,确保集团完成年度资产经营责任制任务目标,确保集团完成压缩层级处置僵尸企业的硬任务。集团将制定超额完成压减任务奖励办法,此项工作会后马上启动。

(六)认真落实检查整改,提升企业管理水平

审计整改是企业管理提升的重要内容,整改成果会提高企业资产运营水平,带来企业合规经营实现效益最大化的综合成果。2017年集团财务审计整改任务非常繁重,首先要对国资委批复集团经济责任审计和财务收支审计进行整改,按照新规矩新要求对整改事项都要竭尽全力消帐,不留尾巴不留隐患;二是年度决算审计管理建议书列明的事项要逐项解决,要立行立改见成果,不能找理由拖着欠帐;三是要高度重视监事会提出的专项整改意见,要制定方案,有措施有行动,保证专人专案现场督查。各企业、各部门要积极支持、主动配合集团审计部牵头的整改工作,联合办公、合作开展工作,务求年底前全部整改到位。持续整改项目也要完成阶段性的进展说明,要在方案规定的期限内实现。

(七)提高投资效率,推动企业转型升级

下半年,按照国资委稳健经营稳健发展基调,各企业要紧跟央企快速发展的脚步,积极推动各项工作展开。各项任务指标的增长必须提升到两位数,集团不能落伍不能掉队,确保集团考核位次提升到60位。我们的创利能力还处于恢复性增长阶段,要继续执行集团的投资管理办法和操作规程,争取用好社会资本,保证用好自有资金,加大投资力度,把资金集中流向高效益的业态、稳固发展的业态,提高盈利项目筛选的精准度,紧紧盯住提升投资效率的把控。

重点要推进现代种业位置提升,加快育繁推、种药肥一体化综合服务体系建设,努力提高资产质量和运营管理水平,保资产运营安全、保创利水平提升、保业绩承诺兑现;远洋渔业在提高捕捞能力的同时,积极拓展海外基地建设,扩大海上运输、油料补给能力,产业发展从海上向陆地延伸,把企业引向产业价值链的高端;畜牧板块要通过加强产业基础建设,努力提升行业领先地位与核心竞争力,带动贸易业务转型升级与模式变革,通过延伸产业链条,掌控畜牧业关键环节的前沿要素,引领行业发展;农业国际贸易(包括各企业的大宗贸易)今后发展方向要以集团的实业产业做依托,国际国内两个市场相结合,政策性业务与市场机遇相结合,物资原料与机械设备及产品流通相结合,通过自有营销网络的建设,实现物流体系运营模式和中国农发品牌效应;加速农机、船机、建港工程事业的创新提升和国际化进程。

集团所属企业都要通过改革创新和投资建设,实现技术装备转型升级,提升企业创新创利能力,合理扩大规模效益,用创利水平和盈利能力来确立在集团产业中的核心位置。按照集团利润导向和净资产收益原则理念,长期利润大户就是集团的核心主业,多年经济增加值贡献大户就是集团的核心企业。

(八)加强风险管控为稳健发展保驾护航

集团企业主业运营多处于高风险领域,今年面临着严峻的挑战与考验。企业在运营过程中,风险无时不在、无处不在,政策有风险,市场有风险,投资并购有风险,两金回笼有风险,库存积压有风险,安全生产也有风险。按照集团总体要求,各企业要高度重视风险管控,加强风险管控理念宣传教育,把风险管控理念树立起来,防控制度体系建设起来,程序环节控制起来,现代化手段更新上来,人才队伍建设起来,使企业运营远离风险陷阱,企业运营就安全平稳了。

在经济下行压力下,能否顺利实现预期投资收益变数很大,考验我们管理和控制力与运营水平的时候到了,难题真的来了,我们有没有能力维持企业运营,保证资产安全与收益,都有待于在实践中检验证实。

风险防控工作直接决定企业资产运行的质量。这项工作在任何情况下都只能加强不能削弱。对已经出现或可能发生的风险事件,各企业要高度重视,积极化解,防止风险造成的负面影响扩大和蔓延;要突出抓好重大风险管控,针对重大风险,各企业要建立事前、事中、事后全过程管理机制,完善风险管理策略和解决方案,完善重大风险应急预案,科学设置监控指标,实现对重大风险的动态管理和有效控制。

(九)解决好创新发展与安全生产的关系

党和政府高度重视安全生产和节能减排,习近平总书记和李克强总理年内多次批示,要以对人民群众生命财产高度负责的态度,切实筑牢安全防线。国资委和安监局三令五申,要求压实主体责任,坚决防范安全生产责任事故。

集团企业多处于高危领域,远洋船队、生药厂、化药厂、化肥厂、机械厂、港建工程、海外基地都属于安全生产监管的重灾区和敏感地带。安全生产实行第一责任人制度,是第一要务,比经营责任制指标还要重要,人命关天,一票否决,谁都不能有丝毫懈怠。上半年集团安全工作盯的紧,盯的是地方,检查到位,隐患找得准,发现问题立即整改,未发生重大安全事故。下半年要更加警醒,重视再重视,要从加速旧船更新、加快技术设备改造、加大安全投资,推进转型升级等根子入手;要加强安全培训演练,定期巡视检查,随时排查隐患,随时进行整改,建立长效机制,确保集团全年不发生重大责任事故。对防范安全生产事故有功者要奖励,安全生产对企业效益有重大贡献的,往往事半功倍。

同志们,2017年集团创新发展任务已经明确,攻坚战役已经打响,我们面临的困难和需要攻克的堡垒很多,在国资委和集团党委、董事会的领导下,我们要坚定信心,扎实工作,改革创新,提质增效,抓住一切机会增强企业实力,抓住一切机会创造效益,我们大家一起冲锋陷阵,努力打造中国农发集团十三五创新发展新格局,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。